1．1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．2 公司全体董事出席董事会会议。
1．3 公司第三季度财务报告未经审计。
1．4公司负责人王子亮、主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人（会计主管人员）张宪胜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
扣除非经常性损益项目和金额
2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
1、资产负债表项目
项目 2009年9月30日 2008年12月31日 增减幅度（％）
应收票据 2，069，316，824．43 725，219，632．13 185．34
预付款项 533，605，262．09 365，658，430．59 45．93
在建工程 1，476，199，193．37 872，063，461．26 69．28
应交税费 －51，929，650．58 42，924，628．98 －220．98
应付利息 0．00 10，890，000．00 －100．00
一年内到期的非流动负债 890，000，000．00 440，000，000．00 102．27
变动原因说明：
（1）应收票据变动说明：收款政策变化，收取银行承兑汇票增加。
（2）预付款项变动说明：预付的煤款增加所致。
（3）在建工程变动说明：新增干熄焦余热发电工程等在建项目。
（4）应交税费变动说明：驻外分公司留抵进项税增加。
（5）应付利息变动说明：支付企业债券利息。
（6）一年内到期的非流动负债变动说明：到期的银行长期借款增多所致。
2、利润表项目
项目 2009年1－9月 2008年1－9月 增减幅度（％）
营业收入 16，736，970，169．59 30，965，201，127．70 －45．95
营业成本 15，969，882，621．67 28，519，586，715．73 －44．00
营业税金及附加 91，765，761．16 315，348，034．80 －70．90
销售费用 196，573，960．79 338，373，915．49 －41．91
财务费用 363，040，019．76 283，220，573．78 28．18
资产减值损失 －103，242，767．07 10，061，159．78 －1126．15
所得税费用 －57，258，427．87 261，888，146．75 －121．86
变动原因说明：
（1）营业收入变动说明：受全球金融危机影响，本年钢材销量及售价与去年同期相比均大幅下降。
（2）营业成本变动说明：钢材销量减少及原材料成本降低所致。
（3）营业税金及附加变动说明：营业收入及出口关税减少所致。
（4）销售费用变动说明：出口急剧下降，公司到港口的运输费用减少所致。
（5）财务费用变动说明：公司借款利息支出增加所致。
（6）资产减值损失变动说明：主要是公司存货跌价准备转回所致。
（7）所得税费用变动说明：主要是公司本年亏损所致。
3、现金流量表项目
项 目 2009年1－9月 2008年1－9月 增减幅度（％）
经营活动产生的现金流量净额 70，567，174．35 808，253，135．43 －91．27
投资活动产生的现金流量净额 －751，595，420．84 －1，148，409，838．72 34．55
筹资活动产生的现金流量净额 809，488，699．14 －574，641，312．85 240．87
变动原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额变动说明：因利润总额减少及收账政策变化应收票据增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额变动活动：固定资产购建项目陆续完工，投入比去年同期减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额变动活动：为补充流动资金增加银行贷款所致。
3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 √不适用
3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：
本次所增持安阳钢铁权益的股份，自登记之日起，在三十六个月内不得上市交易或者转让。
未违反承诺
3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用
3．5 报告期内现金分红政策的执行情况
经2008年度股东大会决议，根据公司生产经营发展需要，并考虑到2009年对工艺装备、生产线的技术改造及新建生产线的资本性支出较大的实际情况，公司2008年度利润不分配，资本公积金不转增股本。
安阳钢铁股份有限公司
法定代表人：王子亮
2009年10月29日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2009—13号
安阳钢铁股份有限公司第五届董事会第二十一次会议（传真方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2009年10月19日向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知及相关材料。会议于2009年10月29日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：
1、审议并通过关于《修改公司章程》的议案
《公司章程》第一百五十五条原内容为：
第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，公司应严格遵守下列规定：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
（二）公司采取现金或者股票方式分配股利；
（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
现修改为：
第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，公司应严格遵守下列规定：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
（二）公司采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
《公司章程》第十三条原内容为：
第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围：生产和经营冶金产品、副产品、钢铁延伸产品、无缝钢管、薄中板、冶金产品的原材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）、高速线材的销售；冶金技术开发、协作、咨询，实业投资（国家专项规定的除外）。轧钢、炼钢、炼铁、烧结矿石球团。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；医用氧的生产。氧气、液氧、液氮、氩气、焦炉净煤气、轻苯、焦油、工业萘、蒽油、酚油、洗油、硫磺、粗酚、煤焦沥青的生产。（以下限分支机构生产）冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊，金属结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复；冶炼工程总承包、房屋建筑总承包、机电安装工程总承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装专业承包，ＧＢ1＋ＧＢ2＋ＧＣ2＋ＧＣ3级压力管道施工，Ｄ1、Ｄ2类压力容器制造，非标设备制造，建筑门窗制造销售、大型设备、构件吊装运输。（按许可证发证机关核定的有效期限开展经营）。
现修改为：
第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围：生产和经营冶金产品、副产品、钢铁延伸产品、无缝钢管、薄中板、冶金产品的原材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）、高速线材的销售；冶金技术开发、协作、咨询，实业投资（国家专项规定的除外）。轧钢、炼钢、炼铁、烧结矿石球团。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；医用氧的生产。氧气、液氧、液氮、氩气、焦炉净煤气、轻苯、焦油、工业萘、蒽油、酚油、洗油、硫磺、粗酚、煤焦沥青的生产。（以下限分支机构生产）冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊，金属结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复；大型设备、构件吊装运输。（按许可证发证机关核定的有效期限开展经营）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过关于《公司董事会换届选举及提名候选董事》的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届。本届董事会提名王子亮、李存牢、安志平、姚桐、张怀宾、阎长宽六位先生为公司第六届董事会候选董事，提名郑东、郭爱民、王存生三位先生为公司第六届董事会候选独立董事（候选人简历见附件1、候选独立董事提名人声明见附件2、候选独立董事声明见附件3）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过关于《公司与Ｖａｌｅ Ｍａｕｒｉｔｉｕｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ成立合资公司》的议案
公司拟与ＶＡＬＥ下属全资子公司ＶａｌｅＭａｕｒｉｔｉｕｓＬｉｍｉｔｅｄ共同出资成立具备独立法人资格
