证券简称：八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2009年8月31日以书面方式向各位董事发出会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
会议于 2009年9月11日上午11:00时在公司二楼会议室现场召开。
三、董事出席会议情况
会议应出席董事11人，实际出席董事11人。委托他人出席的董事2人，董事武金凤、独立董事李志刚因公出差，分别委托董事郭向阳、独立董事陈亮代为出席并行使表决权。会议由董事长沈东新主持。公司全体监事和高管人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四、会议决议
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
(一)审议通过《公司第三届董事会工作报告》；
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《公司董事会换届选举的议案》；
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名赵峡先生、陈忠宽先生、沈东新先生、艾力o巴拉提先生、雷洪先生、康敬成先生、张新吉先生、马洁先生、于雳女士为公司第四届董事会董事候选人，其中：张新吉先生、马洁先生、于雳女士为独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料需报上海证券交易所审核。公司独立董事认为：董事候选人的提名符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事候选人符合董事的任职资格和条件。同意提交公司股东大会选举。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
上述两项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2009年9月28日上午10:30时在公司二楼会议室召开2009年第二次临时股东大会(详情见会议通知)。
议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○○九年九月十一日
八一钢铁第四届董事候选人简历
赵峡：男，1958年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师，全国人大代表。曾任八钢炼铁厂烧结车间副主任、选烧厂副厂长兼总工程师、新疆钢铁公司经理助理兼炼铁厂厂长、公司副经理、八钢集团副总经理、总经理、董事长兼党委书记。现任宝钢集团副总经理、宝钢集团八钢公司董事长兼党委书记、本公司董事。
陈忠宽：男，1965年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任新疆钢铁公司炼铁厂一铁车间副主任、机动科科长、机修车间主任、副厂长动力厂厂长、能源中心主任、炼铁分公司经理、八钢集团副总经理、总经理、董事、党委常委。现任宝钢集团八钢公司党委常委、董事、总经理。
沈东新：男，1963年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任新疆钢铁公司轧钢厂财务科科长、计划财务部主任助理、证券管理办公室主任、本公司董事会秘书兼总会计师。现任本公司董事长。
艾力·巴拉提：男，1956年出生，维吾尔族，中共党员，大学学历，高级政工师。曾任新疆钢铁学校教务科副科长、新疆钢铁公司炼铁厂副厂长、纪委书记、工会主席、八钢集团纪委副书记、本公司纪委书记、工会主席。现任本公司董事、党委书记。
雷洪：男，1968年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任新疆钢铁公司炼钢厂技术员、总调生产技术科副科长、新产品开发办主任、转炉炼钢厂总工程师、本公司生产技术部部长、八钢集团技术中心主任、生产技术部部长。现任本公司董事、总经理兼炼钢厂厂长。
康敬成：男，1957年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任自治区经贸委企业处副处长、新疆机电设备招标中心副总经理、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司总经理。现任新疆投资发展(集团)有限责任公司总经理、新疆广汇实业股份有限公司及本公司董事。
张新吉：男，1955年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任新疆财经学院总务处副处长、处长、计财处处长、党委常委、副校长。现任新疆大学党委常委、副校长、本公司独立董事。
马洁：男，1962年出生，回族，中共党员，经济学博士，教授、博士生导师。曾任新疆财经学院工业经济系教研室主任、工商管理系副主任、科研处副处长、处长、研究生处处长、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事。现任新疆财经大学MBA学院院长、新疆维吾尔自治区咨询业联合会会长、新疆独山子天利高新技术股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司、新疆冠农果茸集团股份有限公司、新疆伊力特实业股份有限公司及本公司独立董事。
于雳：女，1971年出生，满族，中共党员，注册会计师、高级会计师、会计学博士(在读)、财政部注册会计师行业领军人才一期学员。曾任新疆会计师事务所项目经理、新疆华西会计师事务所部门经理，现任五洲松德联合会计师事务所合伙人，中国会计学会财务成本分会理事，中国注册会计师协会内部治理专家委员，新疆天富热电股份有限公司、新疆友好（集团）股份有限公司、新疆西部建设股份有限公司独立董事。
