濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第一届董事会第二十五次会议通知于２００９年９月２０日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出，并于２００９年９月２５日上午在公司总部四楼会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议应参会董事１１名，实际参会董事１１名，部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：
一、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《昆明钢铁集团有限责任公司、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、云南昆钢集团耐火材料有限公司定向增资协议书》。
《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司对外投资公告》详见公司指定信息２００９年９月２８日的《证券时报》、《中国证券报》。
二、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。
为了公司业务发展的需要，取消国内市场部；成立营销支持部，负责对公司营销业务的开拓提供支援和服务；取消供应基建部，成立采购供应部，主要是强化集团采购的职能，降低成本和提高产品竞争力；原国内销售部更名为国内营销部，海外营销中心更名为海外营销部。本次调整后，各部门的业务职能将更加明确，部分业务的功能得到强化。
三、以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任张世伟先生为审计部门负责人的议案》。
因工作调整，卞杨林先生辞去公司审计负责人职务，经审计委员会提名，公司聘任张世伟先生为公司审计部门负责人，聘期三年。张世伟先生简历见附件。
特此公告。
附：张世伟先生简历
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
２００９年９月２８日
