证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2010－004
柳州钢铁股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开和出席情况
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）二○一○年第一次临时股东大会，于2010年2月26日上午10：30时在公司会议室召开。本次股东大会实到股东及股东代理人5人，代表股份2，157，385，059股，占柳钢股份总股份的84．18％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事会召集并由公司董事钟海先生主持。除股东及股东代理人之外，出席本次会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、监票人员以及上海市锦天城律师事务所的见证律师。
二、议案审议情况
1、审议通过廖志刚先生辞去公司董事的议案
同意2，157，385，059股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
2、审议通过增补施沛润先生为公司董事的议案
同意2，157，385，059股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具见证意见认为，公司本次股东大会的召集与召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的见证意见。
特此公告
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2010年2月26日
证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2010－005
柳州钢铁股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议，于二○一○年二月二十六日上午11：30时在公司会议室召开。应到会董事15人，实到15人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会及公司高级管理人员列席会议。会议由公司首席执行董事梁景理先生主持。会议形成决议如下：
一、以15票同意，0票反对，0票弃权，通过选举施沛润先生为董事长的提案
根据《公司章程》规定，经董事会提名，选举施沛润先生为柳州钢铁股份有限公司第四届董事会董事长，任期至二○一二年六月十五日止。
施沛润先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任董事长职务的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的决议。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2010年2月26日
证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2010－006
柳州钢铁股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为2，152，753，200股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年3月3日
一、公司首次公开发行和股本情况
本公司首次公开发行前股本为60，488．7万股，首次向社会公开发行10，700万股，并于2007年2月27日在上海证券交易所上市，上市时股本总额为71，188．7万股。后经2006年度股东大会通过公司2006年度利润分配方案，于2007年6月26日以上市后的总股本71，188．7万股为基数，向全体股东按每股送1股，股本总额变更为142，377．4万股。而后经2007年度股东大会通过公司2007年度利润分配方案，于2008年5月22日以当时总股本142，377．4万股为基数，向全体股东以公积金转增股本，每10股转增8股，股本总额变更为256，279．32万股。
二、股东履行股份限售承诺情况
公司控股股东广西柳州钢铁（集团）公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
经核查：公司控股股东广西柳州钢铁（集团）公司所持股份未发生转让、委托他人管理及回购的情况。
三、本次有限售条件的流通股情况
1．本次有限售条件的流通股上市流通数量为215，275．32万股，占公司股本总额的84．00％；
2．本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年3月3日；
3．有限售条件的流通股上市明细清单：
序号
股东名称
持有有限售条件的流通股股份数量
持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例
本次上市数量
（单位：股）
剩余有限售条件的流通股股份数量
1
广西柳州钢铁（集团）公司
2，152，753，200
84．00
2，152，753，200
0
合计
2，152，753，200
84．00
2，152，753，200
0
四、股份变动情况表
单位：股
本次上市前
变动数
本次上市后
有限售条件的流通股份
1、国有法人持有股份
2，152，753，200
－2，152，753，200
0
有限售条件的流通股合计
2，152，753，200
－2，152，753，200
0
无限售条件的流通股份
Ａ股
410，040，000
2，152，753，200
2，562，793，200
无限售条件的流通股份合计
410，040，000
2，152，753，200
2，562，793，200
股份总额
2，562，793，200
2，562，793，200
备查文件：
1、柳州钢铁股份有限公司证券登记证明
柳州钢铁股份有限公司董事会
2010年2月26日
